Suche
Mein Konto
Škandal s pranjem denarja: Brandenburžan obsojen po kraji bonov!
Nico B. iz Brandenburga an der Havel je bil obsojen zaradi pranja denarja. Preko Telegrama je kupoval bone, doživel prevaro in se sooča s pravnimi posledicami.
Škandal s pranjem denarja: Brandenburžan obsojen po kraji bonov!
Primer 39-letnika iz Brandenburga an der Havel je pritegnil pozornost javnosti na vprašanje pranja denarja in goljufivih praks z boni. Nico B., ki se je boril s finančnimi težavami in hudo odvisnostjo od mamil, je bil obtožen pranja denarja, potem ko je prek skupine Telegram kupoval bone želja po najvišjih cenah. Glede na maz-online.de je vložili 270 evrov in prejeli bone v vrednosti 450 evrov. A ni ostal dolgo neodkrit.
Nico B. je z aplikacijo Lidl Plus naročil bone, ki so jih preprodajali v skupini Telegram, vendar fizičnih bonov nikoli ni prejel. Namesto tega je le prejel kode, ki pa niso delovale. Moškega, ki je zdaj zaključil dolgotrajno zdravljenje po 20-letni odvisnosti od mamil in je v zavezanem razmerju, so končno ujeli na dejanju, ko so preiskovalci uspeli izslediti njegov e-poštni naslov do transakcij.
Dvomljive prakse z boni
Težava z boni želja ni nova. Kupci vedno znova poročajo o resnih težavah pri nakupu tovrstnih bonov. Primer, dokumentiran 20. decembra 2023 na reklamation24.de, prikazuje, kako kode ni bilo mogoče aktivirati po nakupu bona v vrednosti 1500 evrov. Stranke so bile napotene na varnostni pregled, ki pogosto traja več dni, na koncu pa so se počutile razočarane.
V tem primeru je bila stranka preko elektronske pošte obveščena o možnosti, da je bil bon blokiran zaradi ukrepov za preprečevanje pranja denarja. Takšne situacije jasno kažejo, da so težave v panogi bonov in s tem povezani varnostni ukrepi vse strožji, kar se nekaterim strankam zdi dvomljivo.
Vseevropski ukrepi proti pranju denarja
Nenehni problemi na področju pranja denarja in goljufij so problem tudi na politični ravni. EU je nedavno sprejela nove zakone proti pranju denarja, kot poroča europarl.europa.eu. Te nove smernice med drugim določajo, da morajo finančne institucije prijaviti sumljive dejavnosti in da bo v Frankfurtu ustanovljen nov organ za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma.
Novi zakon vsebuje tudi različne ukrepe za preverjanje identitete strank, predvsem pri velikih vsotah denarja in glede spoštovanja finančnih sankcij. Glede na trenutno stanje goljufij bi to lahko predstavljalo pomemben korak k izboljšanju varnosti plačil. Nico B. mora zdaj sam plačati odškodnino v višini 450 evrov, obsojen pa je bil na sedem mesecev zapora, ki pa je bil pogojno obsojen.