Penningtvättskandal: Brandenburger dömd efter kupongryckning!

Penningtvättskandal: Brandenburger dömd efter kupongryckning!

Fallet med en 39-årig man från Brandenburg an der Havel har uppmärksammat allmänheten på frågan om penningtvätt och bedrägliga voucherpraxis. Nico B., som kämpade med ekonomiska svårigheter och ett allvarligt drogberoende, åtalades för penningtvätt efter att han köpt önskekort till topppriser genom en Telegram-grupp. Enligt [maz-online.de](https://www.maz-online.de/lokales/brandenburg-havel/process-haft-nach-abzocke-mit-wunschgutscheinen-per-lidl-app-brandenburger-wegen-geldwaesche-JJDNP6IFQFEGDK2IPZI6UAMNLY.html fick han euros=valid_outputType) värt 450 euro. Men det förblev inte oupptäckt länge.

Nico B. hade beställt kuponger med hjälp av Lidl Plus-appen, som såldes vidare i en Telegram-grupp, men de fysiska kupongerna fick han aldrig. Istället fick han bara koderna, vilket inte fungerade. Mannen, som nu har avslutat långtidsbehandling efter ett 20-årigt drogberoende och är i ett engagerat förhållande, togs slutligen på bar gärning när utredarna kunde spåra hans e-postadress till transaktionerna.

Tveksamma voucherpraxis

Problemet med önskekort är inte nytt. Kunder rapporterar upprepade gånger allvarliga problem när de köper sådana kuponger. Ett fall dokumenterat den 20 december 2023 på reklamation24.de visar hur koden inte kunde aktiveras efter att ha köpt en kupong värd 1 500 euro. Kunderna hänvisades till säkerhetskontrollen, som ofta tar dagar, och till slut kände de sig svikna.

I det här fallet informerades kunden via e-post om möjligheten att vouchern var spärrad på grund av åtgärder mot penningtvätt. Sådana situationer gör det tydligt att problemen inom voucherbranschen och de tillhörande säkerhetsåtgärderna blir allt strängare, vilket vissa kunder tycker är tveksamt.

EU-omfattande åtgärder mot penningtvätt

De pågående problemen inom området penningtvätt och bedrägerier är också en fråga på politisk nivå. EU har nyligen antagit nya lagar mot penningtvätt, som rapporterats på europarl.europa.eu. Dessa nya riktlinjer föreskriver bland annat att finansinstitut ska rapportera misstänkt verksamhet och att en ny myndighet för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism ska inrättas i Frankfurt.

Den nya lagen innehåller också olika åtgärder för att verifiera kundernas identitet, särskilt med stora summor pengar och med hänsyn till efterlevnaden av ekonomiska sanktioner. Med tanke på den nuvarande bedrägerisituationen kan detta utgöra ett viktigt steg mot att förbättra betalningssäkerheten. Nico B. själv får nu betala skadeståndet på 450 euro och har dömts till ett sju månaders fängelsestraff som är villkorligt.