洗钱丑闻：布兰登堡因盗窃优惠券而被判刑！

洗钱丑闻：布兰登堡因盗窃优惠券而被判刑！

一名来自哈弗尔河畔勃兰登堡的 39 岁男子的案件引起了公众对洗钱和欺诈性代金券行为问题的关注。 Nico B. 因经济困难和严重毒瘾而苦苦挣扎，他通过 Telegram 群组以高价购买愿望券后被指控洗钱。根据 maz-online.de，他投资了 270 欧元并收到了价值450欧元的代金券。但它并没有长期未被发现。

Nico B. 使用 Lidl Plus 应用程序订购了代金券，这些代金券在 Telegram 群组中转售，但他从未收到实体代金券。相反，他只是收到了代码，但没有用。这名男子在经历了 20 年的毒瘾后，现已完成长期治疗，并处于一段忠诚的关系中，当调查人员能够追踪他的电子邮件地址进行交易时，他终于被当场抓获。

可疑的优惠券做法

愿望券的问题并不新鲜。客户在购买此类优惠券时多次报告严重问题。 reklamation24.de 上记录于 2023 年 12 月 20 日的案例显示，购买价值 1,500 欧元的优惠券后，代码无法激活。顾客被转介接受安全检查，这通常需要几天的时间，最后他们感到失望。

在这种情况下，客户通过电子邮件得知该优惠券可能因反洗钱措施而被冻结。这些情况表明，代金券行业存在的问题以及相关的安全措施越来越严格，一些客户对此表示怀疑。

欧盟范围内的反洗钱措施

洗钱和欺诈领域持续存在的问题也是政治层面的问题。据 europarl.europa.eu 报道，欧盟最近通过了新的反洗钱法。除其他外，这些新指导方针规定，金融机构必须报告可疑活动，并将在法兰克福设立一个打击洗钱和恐怖主义融资的新机构。

新法律还包含各种措施来验证客户的身份，特别是大笔资金和遵守金融制裁的措施。鉴于当前的欺诈情况，这可能是提高支付安全性的重要一步。 Nico B. 本人现在需要支付 450 欧元的赔偿金，并被判处 7 个月监禁，目前已缓刑。