مرشح احتيال التشفير من إرفورت: 113 مليون يورو في الأفق!
مرشح احتيال التشفير من إرفورت: 113 مليون يورو في الأفق!
Erfurt, Deutschland - ضربة صعبة ضد المحتالين في التشفير: حطمت الشرطة Thuringian منظمة في نشر واسع النطاق يفترض أنه خان المستثمرين بحوالي 113 مليون يورو. بدأ التحقيق مع لجنة خاصة خاصة ، تسمى "ميداس" ، مكتب الشرطة الجنائي في ولاية ثورنغان (LKA) ، الذي كان نشطًا في مجال العملات المشفرة منذ يوليو 2023. ينصب التركيز على شبكة معقدة جذب المستثمرين في ألمانيا وسويترا والنمسا وإسبانيا.
تم إلقاء القبض على ما مجموعه ستة مشتبه بهم ، بمن فيهم توماس شنايدر ، البالغ من العمر 48 عامًا من إرفورت ، الذي يصف نفسه بأنه متخصص في تكنولوجيا البيتكوين. المدعى عليهم الآخرون هم الزوجان إيفون (59) وبيتر مولر (49) وجينز ماير (48). تتهم هذه المجموعة ببناء شبكة شركة مزيفة لتمويه مكائدها الإجرامية. اعترف المدعي العام إيرفورت بالفعل بالاتهام بالاحتيال في العصابات والاحتيال التجاري ، ويتوقع المتهم الآن مسؤوليته أمام محكمة مقاطعة إيرفورت. MDR تقارير ...
نموذج الاستثمار الاحتيالي
يحتضن المحتالون نموذج استثمار مفترض أنه مربح مقابل أموال ضحاياهم. يزعم أنه يجب على المستثمرين الاستثمار في آلات التشفير التي تمكنت من تحويل الأموال إلى عملات البيتكوين. تدفق 90 في المائة من الودائع كإيداع للآلات ، في حين يجب استخدام 10 في المائة فقط للاستثمار. وعدت بنسبة 200 في المائة في غضون ثلاث سنوات - وهو عرض قام المدعي العام بتصنيفه على أنه غير واقعي.
في حالة السحب ، هدد النموذج بسرعة ، حيث لم يكن هناك رأس مال كاف لتغطية المدفوعات. في الواقع ، لم يتم استثمار أموال المستثمرين بشكل مربح ، ولكن يستخدمها الجناة أنفسهم. الالتزام الكبير بالمحتالين امتدت عبر عدة بلدان. بحث المحققون من خلال مواقع في Thuringia و Saxony و Berlin و Brandenburg و Bavaria و Switzerland والنمسا وليختنشتاين وليتوانيا والجمهورية التشيكية. شارك أكثر من 280 موظفًا مدنيًا والعديد من المدعين العامين في الحملة. تؤكد الشخصية الدولية للجريمة على تعقيد التحقيق والحاجة إلى التعاون بين البلدان. تركت الحلقة الجنائية مجموعة متنوعة من الضحايا وتظهر مدى أهمية أن تكون متيقظًا ومعرفة خيارات الاستثمار الخطيرة. أصبح توضيح الاحتيال متقدمًا بشكل مكثف من أجل تحديد مزيد من الشركاء والتعويض عن الضحايا. التدريب المهني المرير من هذا الحادث هو أنه ليس كل ما يلمعه هو الذهب. يمكن أن يتحول وعد العوائد المغرية بسرعة إلى خداع مرير. الالتزام الدولي
| Details | |
|---|---|
| Ort | Erfurt, Deutschland |
| Quellen | |