Pinigų plovimas Vokietijoje: žvilgsnis į tamsų nusikalstamumo rojų

Pinigų plovimas Vokietijoje: žvilgsnis į tamsų nusikalstamumo rojų

Organizuoto nusikalstamumo šešėlis driekiasi per Vokietiją ir nesustoja ties Kelnu. Naujas filmas „Nešvarūs pinigai – pinigų plovimo rojus Vokietija“ kelia ažiotažą ir nušviečia paslapčia klestintį milijoninį verslą. Pasak WDR, dokumentinis filmas parodo, kaip į vietos ekonomiką kasdien iš prekybos narkotikais, teroristinių tinklų ir kitų nelegalių verslų patenka milijardai eurų. Nešvarių pinigų pėdsakai sekami filme, kol atskleidžiami pinigų plovėjų gudrybės. Taip pat aptariamas svarbus Federalinės kriminalinės policijos biuro (BKA), muitinės ir mokesčių tyrėjų darbas, kuris kovojant su šia praktika siekia teisiškai ir techniškai įmanomas ribas.

Tačiau situacija jau dramatiška, kaip rodo dabartinė BKA statistika. 2024 metais pradėti 647 organizuoto nusikalstamumo tyrimai – daugiau nei ankstesniais metais. Remiantis tagesschau.de padėties ataskaita apie organizuotą nusikalstamumą, šis skaičius yra antras pagal dydį rodiklis per pastaruosius dešimt metų. Iš pradžių gali atrodyti teigiamas registruotų įtariamųjų sumažėjimas 4,3 proc. iki 7 033, tačiau nusikalstamumo sudėtingumas ir įvairūs aspektai išlieka dideli.

Organizuoto nusikalstamumo dimensijos

Organizuotas nusikalstamumas turi daug veidų. Vokietijoje pagrindinės veiklos sritys yra narkotikų nusikaltimai, ekonominiai nusikaltimai ir mokesčių bei muitų pažeidimai. Beveik 260 atvejų yra susiję su prekyba narkotikais, o kokainas yra sąrašo viršuje – 109 atvejai. Nerimą kelia ir naujų narių įdarbinimas, ypač kai nepilnamečiai įdarbinami per socialinius tinklus ir žaidimų platformas. Tai rodo, kokios yra šios grupės prisitaikančios ir įvairiapusės.

Ypač nerimą kelia smurto padidėjimas organizuoto nusikalstamumo kontekste. 2024 metais buvo užfiksuoti 282 smurtiniai nusikaltimai, tarp kurių buvo sunkus kūno sužalojimas ir pasikėsinimas nužudyti, priverstinai bauginami ir drausminami tiek savo gretose, tiek prieš varžovus. Be to, pastebimai išaugo konfiskuotų ginklų, įskaitant karo ginklus, skaičius.

Iššūkiai tyrėjams

Tyrėjai vis sunkiau sustabdo šios nusikalstamos veiklos sumanymus. Pasak WDR dokumentinio filmo, darosi vis aiškiau, kad nelegalūs pinigai ne tik kursto karą ir terorizmą, bet ir vis dažniau reinvestuojami į legalius ekonomikos sektorius. Pelnas patenka į kriptovaliutas ir iš pažiūros neįtariančias įmones, o tai dar labiau apsunkina atsekamumą.

Valdžios efektyvumą veikia technologijų pažanga. Naudojimasis šifruoto ryšio paslaugomis yra labai populiarus tarp nusikaltėlių, o tai dar labiau apsunkina jų gaudymą. „Nusikaltimo kaip paslaugos“ fenomenas, kai kriminalinės paslaugos siūlomos už atlygį, parodo, kaip keičiasi ir profesionalizuojasi organizuoto nusikalstamumo struktūros.

Situacija aiški: Vokietija išsivystė į vieną didžiausių pinigų plovimo prieglobsčių pasaulyje. Būtinybė apsaugoti nacionalinį saugumą tampa aktualesnė nei bet kada anksčiau. Grafiškai pažvelgus į pagrindines struktūras ir koncentruotą WDR filmo temų traktavimą, tampa akivaizdu, kas yra pavojuje – ir kas yra ant kortos.

Iššūkiai yra didžiuliai, o tyrėjams ir valdžios institucijoms priešakinėse kovose su organizuotu nusikalstamumu išlieka klausimas: kiek ilgai ši tamsioji ekonomika galės klestėti netrikdoma?

WDR praneša apie pinigų plovimą Vokietijoje.

BKA pateikia naujausią organizuoto nusikalstamumo statistiką.

Tagesschau analizuoja organizuoto nusikalstamumo raidą.