Pranje denarja v Nemčiji: pogled v temni raj kriminala

Pranje denarja v Nemčiji: pogled v temni raj kriminala

Senca organiziranega kriminala se razteza po Nemčiji in se ne ustavi v Kölnu. Nov film z naslovom "Dirty Money – Money Laundering Paradise Germany" povzroča razburjenje in osvetljuje milijonski posel, ki cveti na skrivaj. Po poročanju WDR dokumentarni film prikazuje, kako se milijarde evrov vsak dan stekajo v lokalno gospodarstvo zaradi trgovine z drogami, terorističnih mrež in drugih nezakonitih poslov. Na filmu spremljamo sled umazanega denarja, obenem pa razkrivamo zvijače pralcev denarja. Obravnavano je tudi pomembno delo Zvezne kriminalistične policije (BKA), carinskih in davčnih preiskovalcev, ki v boju proti tem praksam dosegajo meje zakonsko in tehnično možnega.

A stanje je že zdaj dramatično, kot kaže trenutna statistika BKA. V letu 2024 je bilo uvedenih 647 preiskav organiziranega kriminala, kar je več kot v preteklih letih. Po poročilu o stanju organiziranega kriminala tagesschau.de je ta številka druga najvišja vrednost v zadnjih desetih letih. 4,3-odstotno zmanjšanje registriranih osumljencev na 7.033 bi se sprva morda zdelo pozitivno, vendar kompleksnost in različne razsežnosti kriminala ostajajo visoke.

Razsežnosti organiziranega kriminala

Organizirani kriminal ima veliko obrazov. V Nemčiji so glavna področja dejavnosti kriminal v zvezi z drogami, gospodarski kriminal ter davčni in carinski prekrški. Skoraj 260 primerov se nanaša na preprodajo mamil, na vrhu seznama pa je s 109 primeri kokain. Skrb vzbujajoče je tudi novačenje novih članov, še posebej, ko se mladoletne osebe novačijo prek družbenih omrežij in igralnih platform. To kaže, kako prilagodljive in vsestranske so te skupine.

Posebej zaskrbljujoč je porast nasilja v okviru organiziranega kriminala. V letu 2024 je bilo zabeleženih 282 nasilnih kaznivih dejanj, vključno s hudimi telesnimi poškodbami in poskusi umora, ki so vsiljevali ustrahovanje in discipliniranje tako v lastnih vrstah kot proti tekmecem. Poleg tega se je opazno povečalo število zaseženega orožja, tudi bojnega.

Izzivi za preiskovalce

Preiskovalci imajo vse težje zaustaviti načrtovalce teh kriminalnih dejavnosti. Glede na dokumentarni film WDR postaja vse bolj jasno, da nezakoniti denar ne le spodbuja vojne in terorizem, ampak se vedno bolj ponovno vlaga v legalne sektorje gospodarstva. Dobički se stekajo v kriptovalute in na videz nesumljiva podjetja, kar dodatno otežuje sledljivost.

Na učinkovitost vlade vpliva tehnološki napredek. Uporaba šifriranih komunikacijskih storitev je med kriminalci zelo priljubljena, kar dodatno otežuje njihovo lovljenje. Fenomen »Kriminal kot storitev«, v katerem so kriminalne storitve ponujene za plačilo, kaže, kako se strukture organiziranega kriminala spreminjajo in profesionalizirajo.

Situacija je jasna: Nemčija se je razvila v eno največjih zatočišč za pranje denarja na svetu. Potreba po zaščiti nacionalne varnosti postaja bolj nujna kot kadar koli prej. Z nazornim pogledom na temeljne strukture in koncentrirano obravnavo tem v filmu WDR postane očitno, kaj je na kocki – in kaj je na kocki.

Izzivi so ogromni in medtem ko se preiskovalci in oblasti borijo na prvih bojnih črtah proti organiziranemu kriminalu, ostaja vprašanje: Kako dolgo bo temno gospodarstvo še lahko nemoteno uspevalo?

WDR poroča o pranju denarja v Nemčiji.

BKA zagotavlja najnovejše statistične podatke o organiziranem kriminalu.

Tagesschau analizira razvoj organiziranega kriminala.