Саксония предприема действия срещу прането на пари на крипто активи с AI технология!

Саксония предприема действия срещу прането на пари на крипто активи с AI технология!

Нова глава в борбата с финансовите престъпления започна днес в Саксония. С ясен фокус върху търговията с крипто активи, Саксония засилва усилията си срещу прането на пари и укриването на данъци. Използването на авангардни технологии, включително изкуствен интелект (AI) и персонализиран софтуер, се разглежда като ключ към спирането на престъпните дейности. diesachsen.de съобщава, че тази инициатива е стартирана като част от изследователско сътрудничество между Държавната служба за данъци и финанси и Университета за приложни науки в Митвайда.

Университетът за приложни науки Mittweida се превърна във важен център за приложно-ориентирани изследвания в областта на ИИ и блокчейн. Под ръководството на проф. д-р инж. Андреас Итнер ​​и ИТ специалисти от специалното звено за оценка на риска за данъчни разследвания разработват софтуер, който значително опростява проследяването и анализа на транзакции с крипто активи. Финансовият министър Кристиан Пиварц подчертава, че този софтуер е предназначен да подпомогне данъчните следователи при по-ефективното идентифициране на предполагаеми случаи.

Криптовалутите във възход

Търговията с криптовалути като Bitcoin и Ethereum процъфтява. Развитие, което също има данъчни последици: доходите от крипто активи се считат за облагаеми в частни активи. Всеки, който продаде своите крипто активи в рамките на една година от покупката, трябва да декларира този доход в данъчната си декларация; след този период са необлагаеми. Този аспект не е изпуснат от поглед в Саксония, особено с оглед на новия софтуер, поддържан от AI, който става активен веднага щом информацията, свързана с дохода от крипто активи, бъде удържана от данъчната администрация.

Особено интересен момент е предстоящата директива на ЕС „DAC 8“, която ще изисква от доставчиците на крипто услуги да предават данни за транзакциите на данъчните власти от 2027 г. Това позволява европейски обмен на информация, който може да се използва специално за борба с данъчните измами. Piwarz подчертава колко важни са модерните технологии за анализ и международното сътрудничество, за да се избегнат правните вакууми в дигиталното пространство.

По следите на измамата

В друг контекст трябва да се отбележи, че много възможности за измами могат да дебнат в Интернет. Уебсайтовете, които потенциално могат да причинят проблеми, се умножиха през последните години. Статия от 2018 г., публикувана на scamadviser.com и актуализирана през октомври 2025 г., предоставя съвети какво да направите, ако има съмнение за измама. Препоръчително е да поискате възстановяване на сумата при първите признаци на измама и да посочите кои методи на плащане често са проблематични в такива случаи. PayPal, например, предлага силна защита тук, тъй като оспорванията могат да бъдат заведени в рамките на 180 дни.

Светът на криптовалутите, съчетан с постоянния напредък на технологиите, показва колко е важно да бъдем бдителни. Саксония, със своите целенасочени инициативи, дава добър пример и може да бъде пионер в борбата срещу финансовите престъпления.