萨克森州正在利用人工智能技术打击加密资产洗钱行为！

萨克森州正在利用人工智能技术打击加密资产洗钱行为！

萨克森州今天开启了打击金融犯罪的新篇章。萨克森州明确关注加密资产交易，正在加大打击洗钱和逃税的力度。包括人工智能（AI）和定制软件在内的尖端技术的使用被视为制止犯罪活动的关键。 diesachsen.de 报道称，这一举措是国家税务和金融办公室与米特韦达应用科学大学之间研究合作的一部分。

米特韦达应用科学大学已发展成为人工智能和区块链领域重要的应用型研究中心。在 Ing 教授的指导下。 Andreas Ittner 和税务调查特别风险评估部门的 IT 专家正在开发软件，该软件可显着简化对加密资产交易的跟踪和分析。财政部长克里斯蒂安·皮瓦兹强调，该软件旨在支持税务调查人员更有效地识别可疑案件。

加密货币正在崛起

比特币和以太坊等加密货币交易正在蓬勃发展。这一发展也具有税收影响：来自加密资产的收入被视为私人资产应税。任何在购买后一年内出售加密资产的人都必须在纳税申报表中申报该收入；在此期限之后，它们将免税。萨克森州并没有忽视这一点，特别是考虑到新的人工智能支持的软件，一旦税务机关扣留了来自加密资产的收入相关信息，该软件就会变得活跃。

特别有趣的一点是即将出台的欧盟指令“DAC 8”，该指令将要求加密服务提供商从 2027 年起向税务机关传输交易数据。这使得欧洲能够交换专门用于打击税务欺诈的信息。 Piwarz 强调现代分析技术和国际合作对于避免数字空间的法律真空是多么重要。

走上诈骗之路

另一方面，应该指出的是，互联网上可能潜藏着许多欺诈机会。近年来，可能导致问题的网站成倍增加。 2018 年在 scamadviser.com 上发表并于 2025 年 10 月更新的文章提供了有关在怀疑欺诈时应采取的措施的提示。建议一出现欺诈迹象就要求退款，并指出在这种情况下哪些付款方式经常出现问题。例如，PayPal 在此提供强有力的保护，因为可以在 180 天内提出争议。

加密货币的世界，加上技术的不断进步，表明了保持警惕的重要性。萨克森州以其有针对性的举措树立了良好榜样，可以成为打击金融犯罪的先锋。