Empresário agrícola de Wöbbelin à vista: Suspeita de sanções devido ao pacote russo!

Empresário agrícola de Wöbbelin à vista: Suspeita de sanções devido ao pacote russo!

Num caso surpreendente, o Ministério Público de Schwerin iniciou uma investigação contra Rudolf Denissen, um empresário agrícola de Wöbbelin. O fundo é um pacote vindo da Rússia que continha uma figura de madeira, sabonete e um CD. A remessa, que foi parada no centro postal de Leipzig, levantou suspeitas de que o empresário possa ter violado as sanções da UE contra a Rússia que estão em vigor desde 2014. O valor do pacote, de apenas 2.500 rublos – o equivalente a cerca de 26,83 euros – levanta questões sobre se o conteúdo é realmente tão inofensivo quanto parece. Alto NDR A remessa não só foi detida, mas também examinada mais de perto pela alfândega de Taucha.

Denissen tem agora três semanas para responder por escrito às acusações. Uma coisa é certa: ele já contratou um advogado e não está nada satisfeito com a investigação. Ele quer um pedido de desculpas dos investigadores e pede o arquivamento do processo. O Ministério Público já confirmou que há suspeita inicial e dá-lhe oportunidade de se defender.

Antecedentes das sanções

A UE impôs sanções duras contra a Rússia desde 2014, que também afetam o comércio de fertilizantes e madeira. Nesta base, qualquer pessoa que viole estas sanções enfrentará consequências jurídicas. Por exemplo, estabelece este Ministério Federal da Economia afirma que as pessoas singulares e colectivas são obrigadas a comunicar informações sobre violações de sanções. Isto acontece no âmbito do “dever de todos”, de acordo com o artigo 6b do Regulamento (UE) n.º 833/2014. Enfatiza-se a importância destes relatórios no combate à evasão de sanções.

O que também é particularmente interessante é que a autoridade responsável por tais violações é o Gabinete Federal de Economia e Controlo de Exportações (BAFA), que recebe e processa relatórios por correio electrónico. Com este procedimento, não há obrigação de pesquisa para quem denuncia, mas a informação fornecida deve ser de natureza substantiva. Tudo isto serve para avançar de forma eficiente na investigação de violações de sanções.

O que poderia florescer em Denissen?

Resta saber se as acusações contra Rudolf Denissen serão infundadas ou se ele realmente terá que enfrentar as consequências. De acordo com as disposições gerais, dependendo da investigação, ele poderá enfrentar não apenas uma multa, mas possivelmente até um processo criminal.

Numa situação em que qualquer suspeita de violação de sanções é levada a sério, continua a ser importante que empresários como Denissen lidem activamente com os regulamentos aplicáveis ​​e procurem aconselhamento jurídico em tempo útil. Os requisitos não devem ser subestimados e, em caso de violação, podem rapidamente tornar-se caros.